CIUDAD DE MÉXICO, Méx.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) presentó a través de la Unidad de Inteligencia Financiera una denuncia en la Procuraduría General de la República (PGR) contra una persona que al parecer realizó operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivados de la compra-venta ilegal de hidrocarburos.
A través de un comunicado, señaló que la querella formal ante la PGR contra el presunto “huachicol” derivó de las indagatorias realizadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y donde logró identificar una serie de depósitos en efectivo, con los cuales a su vez corroboró la mecánica financiera de las operaciones.
